Обеспечим эффективность и конфиденциальность системы внутренних расследований. Гарантируем качество услуг.
Юридическая компания KP-Legal – коллектив профессионалов! Каждый из нас является опытным специалистом в конкретном направлении комплаенс, благодаря чему, мы обеспечиваем комплексную защиту клиента.
Ключевым направлением работы компании являются услуги по сопровождению внутренних расследований (форензик).
Мы более 15 лет успешно занимаемся вопросами комплаенс, защищая интересы юридических и частных лиц. Опыт сопровождения компаний позволяет проводить расследования с хирургической точностью. Наши специалисты обладают практическими знаниями в области возможных «серых» и противозаконных схем, как внутри компании, так и при взаимодействии с контрагентами.
В отличие от юристов частной практики, адвокатских кабинетов и крупнейших юридических компаний, мы предлагаем клиентам оптимальный вариант решения проблемы без высоких бюджетов, длительных согласований и скрытых платежей.
Выбрав компанию KP-Legal вы получите ряд преимуществ
Бесплатная первичная консультация – более 90% наших клиентов возвращается к нам за другими услугами. Поэтому в наших интересах выяснить все нюансы конкретного дела клиента и решить задачу точно, быстро и с защитой репутации компании.
Отраслевая практика – к решению задач клиента мы привлекаем специалистов с опытом ведения дел в конкретной области бизнеса, безупречно знающих релевантную практику регулятора. Это позволяет избежать большинства ошибок, предвидеть развитие событий и гарантировать внедрение лучших практик с минимальными затратами.
Мы разговариваем на одном языке с представителями таких отраслей как: автопром и сервисное обслуживание, строительство и подряд, фарма, нефтяной сектор, банковский сектор, гостиничный бизнес, FMCG и других.
Важен результат – уже на первой бесплатной консультации мы предлагаем один или несколько возможных вариантов решения задачи клиента, определяя возможный результат. Понимание желаемого результата позволяет нам предлагать клиентам выгодные цены, ниже, чем у конкурентов.
Последующее обслуживание – мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Поэтому, помимо быстрого и точного решения задачи клиента, мы даем рекомендации и оказываем услуги по улучшению бизнес-процессов.
Удобный формат взаимодействия – поскольку консультация бесплатна, нам не нужно заставлять клиента без необходимости приезжать в офис. Мы предложим варианты решения проблемы по телефону или организуем видеоконференцию.
Контроль и эффективность – у нас нет «раздутого» штата – для каждого дела мы создаем проверенную годами рабочую группу: администратор, профильный специалист, юрист судебной практики.
- Администратор ежедневно общается с клиентом и обеспечивает комплаенс-специалиста всеми необходимыми материалами и ресурсами;
- Комплаенс-специалист - профессионал с юридическим образованием и дополнительным образованием в области комплаенс;
- Юрист судебной практики – специалист, корректирующий комплаенс систему с учетом релевантной судебной практики по спорам с регуляторами.
- Специалист в области безопасности - профессионал с опытом практической работы в области расследований мошенничества, коррупции и преступного сговора.
- Кроме того, каждую неделю, дело клиента рассматривается на общем собрании команды.
Мы обеспечиваем 100% контроль качества услуг, скорость принятия решений и их эффективность.
Гарантии и обязательства – мы гарантируем клиенту качество юридических услуг и фиксируем свои гарантии в договоре.
Читать подробнее об услуге «Сопровождение внутренних расследований (форензик)»
Услуги по сопровождению внутренних проверок (форензик)
Система внутренних расследований в организациях является важным элементом комплаенс, позволяющим выявлять и пресекать корпоративное мошенничество, коррупционное и иное противоправное поведение. Эффективность системы внутренних проверок напрямую зависит от того, как регламентированы все процессы, а также, какие инструменты контроля внедрены в компании.
Важным является применимый инструментарий, процесс фиксации выявленных нарушений а также взаимодействие с правоохранительными органами.
Зачастую компании внедряют слишком жесткие меры безопасности, пренебрегая правовыми последствиями, а также процессуальными нормами. Некорректные процедуры могут не только не способствуют предотвращению и выявлению корпоративного мошенничества и снижают эффективность контрольных мероприятий, но и в ряде случаев, не позволяют использовать собранные материалы для привлечения к ответственности нарушителя, а в ряде случаев могут даже повлечь привлечение самой организации к ответственности за нарушение прав физических лиц.
Компания KP-Legal оказывает комплексные услуги по сопровождению внутренних расследований (форензик), учитывая лучшие международные практики в области комплаенс и обеспечения безопасности, а также релевантную практику локальных регуляторов.
С помощью услуг по сопровождению внутренних проверок (форензик) мы помогаем клиентам достигнуть следующих целей:
- Оптимизировать систему внутренних проверок, снизив расходы на ее содержание
- Снизить корпоративные и финансовые риски, связанные с незаконностью и неэффективностью инструментов внутреннего контроля
- Повысить качество мероприятий и эффективность системы внутренних расследований
- Расширить диапазон контролируемых рисков
Система внутренних расследований является самостоятельным инструментом контроля комплаенс рисков, однако, важно учитывать, что она должна согласовываться с матрицей рисков организации (в результате проведения анализа рисков в организации). Не менее важно и фактическое исполнение самих контрольных процедур, а также их нормативное закрепление.
Компания KP-Legal сопровождает внутренние проверки в организациях различного масштаба и отраслевой принадлежности. Наши специалисты помогут найти оптимальное решение проблемы.
Перечень услуг для эффективной системы внутренних проверок (форензик)
Преследуя цели снизить уровень мошеннических или иных противоправных действий, компании зачастую пренебрегают основными базовыми компонентами системной работы, стараясь «латать дыры». Такие действия, в 90% случаев, имеют обратный эффект и, в лучшем случае, добавляют бюрократии в бизнес-процессы, замедляя их. Худшим вариантом развития подобной системы внутренних расследований является рост числа инцидентов противоправного поведения и отсутствие контроля, вследствие чего компания начинает терять деньги с удвоенной силой. Также, нашей практикой отмечаются сопровождающие риски дестабилизации организационных процессов, существенная потеря лояльности персонала и репутации на рынке.
Компания KP-Legal оказывает услуги в области внедрения и сопровождения систем внутренних расследований (форензик), опираясь на многолетнюю практику регуляторов и судов, рассматривающих дела о корпоративном мошенничестве, нарушении антимонопольного и иного законодательства.
Мы рекомендуем нашим клиентам интегрировать систему внутренних расследований, опираясь на следующие инструменты:
- Расстановка триггеров в существующей матрице рисков – позволяет определить точки контроля в каждом из бизнес-процессов, обеспечивающие наиболее мягкое вмешательство, не тормозящее бизнес-процессы
- Оптимизация процедур контроля – не стоит стараться контролировать всё и вся. В большинстве случаев стоит сконцентрироваться на отдельных критериях риска, доведя эти процедуры до абсолютной точности. Такой подход не блокирует операции, но обеспечивает до 100% точность в идентификации схем противоправного поведения
- Конфиденциальность и защита данных – при оказании услуг, мы внедряем системы внутренних расследований, исключающие разглашение сведения о мероприятиях не только за пределами компании, но и внутри. До момента вынесения решения по инциденту никто не должен знать о проводимых мероприятиях, в противном случае, по практике, наблюдается существенное снижение лояльности и возрастает противодействие процедурам
- Автоматизация процедур – точно настроенная система автоматизированного внутреннего контроля позволяет сократить до 60% расходов на содержание системы, при этом повысив ее эффективность
- Независимость и аудит – по словам наших клиентов, одной из самых распространенных проблем с системой безопасности, является ее относительная независимость. В большинстве случаев это проявляется как конфликт интересов. С одной стороны, служба внутренних расследования создается для снижения рисков, с другой стороны, у этой службы тоже есть задачи и KPI. В связи с этим, если служба пользуется полной независимостью, существует риск возникновения «палочной системы», при которой искусственно блокируются транзакции и проводятся ненужные расследования. Мы рекомендуем своим клиентам в обязательном порядке внедрять процедуры аудита системы внутренних расследований, системно корректируя все процедуры.
Богатый опыт сопровождения систем внутренних расследований (форензик) позволяет специалистам компании KP-Legal предлагать своим клиентам оптимальные решения, сохраняя невысокий бюджет мероприятий и не блокирующий бизнес-процессы.
При наличии эффективной системы, каждый работник компании чувствует защищенность, что ведет к повышению лояльности и, как говорят наши клиенты, существенному росту производительности компании в целом.
